Importante empresa busca: Oficial de Cumplimiento
Garantizar el cumplimiento de las normas y leyes vigentes que puedan evitar riesgos financieros.
- Dar seguimiento al manual de gestión de riesgos.
- Implementar politicas y procedimientos acordes a la norma.
- Establecer controles para la prevencion del blanqueo de capitales.
- Matriz de riesgos
- Gestión Regulatoria: Velar por el cumplimiento de la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y acuerdos específicos emitidos por la SSNF aplicables al sector.
- Manuales y Políticas: Desarrollar, implementar y actualizar el Manual de Prevención y la Política de "Conozca a su Cliente" (KYC) y "Conozca a su Empleado".
- Debida Diligencia: Supervisar la debida diligencia (básica, ampliada y simplificada) de clientes, proveedores y contrapartes.
- Monitoreo y Reporte: Analizar transacciones inusuales y presentar oportunamente los reportes correspondientes (ROS, RTE) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Requisitos:
- Mantener actualizado sus cursos o certificaciones a nivel de riesgo.
- Licenciatura en derecho y ciencias politicas
- Experiencia en empresas regidas por la Superintencia de sujetos no financieros (plus)
- Experiencia en análisis de riesgo (plus)
