Abogado de Cumplimiento

Objetivo del cargo

Garantizar el cumplimiento del marco legal y regulatorio aplicable en materia de BC/FT/FPADM, brindando asesoría jurídica especializada y gestionando los requerimientos de las autoridades competentes.

Funciones principales

- Analizar e interpretar la normativa aplicable emitida por la SSNF, UAF, Ministerio Público y demás autoridades competentes.
- Atender requerimientos, oficios e inspecciones de autoridades regulatorias y de Investigación.
- Atender y responder las solicitudes de la UAF, declaraciones de efectivo, requerimientos de coincidencias o no de la base de clientes, de personas sancionadas por la ONU.
- Servir cómo funcionario de enlace ante la SSNF y UAF y demás autoridades competentes.
- Elaborar respuestas legales y técnicas a solicitudes de información de la UAF y la SSNF.
- Apoyar en la actualización de manuales, políticas y procedimientos de prevención de BC/FT/FPADM.
- Asesorar en la identificación de riesgos legales asociados a clientes, proveedores y operaciones.
- Participar en la evaluación y clasificación de clientes de alto riesgo.
- Emitir opiniones jurídicas relacionadas con estructuras societarias, beneficiarios finales y operaciones complejas.
- Apoyar investigaciones internas relacionadas con alertas o posibles incumplimientos normativos.
- Coordinar con asesores externos cuando sea necesario.
- Participar en la preparación de informes regulatorios y de cumplimiento.
- Monitorear cambios normativos y comunicar oportunamente los impactos para la organización.
- Apoyar programas de capacitación en materia regulatoria y de cumplimiento.
- Asistir a capacitaciones sobre BC/FT/FPADM.
- Acceder y manejar los diferentes módulos de la herramienta de monitoreo, previa capacitación del Proveedor.
- Demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

Requisitos

- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.
- Idoneidad profesional para ejercer en Panamá.
- Experiencia mínima de tres (3) años en cumplimiento regulatorio, AML/FT o áreas afines.
- Conocimiento de la legislación panameña en materia de prevención de BC/FT/FPADM.
- Capacidad de redacción jurídica, análisis regulatorio y manejo de requerimientos regulatorios.