Asistente de Cumplimiento

Objetivo del cargo

Brindar apoyo operativo y administrativo al área de Cumplimiento, asegurando la adecuada ejecución de controles, mantenimiento de expedientes, monitoreo documental y apoyo en la elaboración de informes que se establezcan e interactuar con las demás áreas de la organización.

Funciones principales

- Realizar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales, incluyendo sanciones, PEP y otras fuentes de riesgo.
- Apoyar en la validación y actualización y de información de expedientes de clientes, proveedores y beneficiarios finales.
- Verificar que la documentación requerida para la debida diligencia se encuentre completa y vigente.
- Mantener actualizadas las bases de datos de clientes y registros del área de Cumplimiento.
- Apoyar en la elaboración de reportes internos y estadísticas de gestión.
- Organizar y archivar documentación física y digital de acuerdo con las políticas de conservación documental.
- Dar seguimiento a vencimientos documentales y requerimientos de actualización de información, según el nivel de riesgo.
- Apoyar en la coordinación de capacitaciones de Cumplimiento para colaboradores.
- Preparar presentaciones e informes para la Alta Gerencia
- Apoyar en auditorías internas, externas e inspecciones regulatorias.
- Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
- Asistir a capacitaciones sobre BC/FT/FPADM.
- Acceder y manejar los diferentes módulos de la herramienta de monitoreo, previa capacitación del Proveedor.
- Demás funciones que le asigne su jefe inmediato

Requisitos

- Estudios Universitarios en Administración, Finanzas, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de un (1) año en funciones administrativas o de cumplimiento.
- Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
- Capacidad de organización, análisis documental y atención al detalle