Analista de Cumplimiento
Dar seguimiento oportuno y establecer mecanismo de control sobre la ejecución de las iniciativas estrategicas establecidas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).
Asegurar el cumplimiento efectivo de las regulaciones y estándares internacionales en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), mediante una gestión integral de los manuales y políticas vigentes, actualizándolos conforme a los cambios normativos y estableciendo procedimientos claros y eficases.
Organizar y coordinar los comités de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), asegurando la actualización constante de los reglamentos y docuemntación de las decisiones mediante el control y elaboración de las actas.
Apoyar en la elaboración de infromes trimestrales de gestión del Oficial de Cumplimiento, lo que implica realizar un análisis detallado y contrartar información de indicadores relevantes entre períodos, identificando tendencias, patrones además de proponer el contexto interno de la organización, incluyendo cambios en políticas, procedimientos o estructurar internas que puedan influir en la gestión de Cumplimiento
Gestionar y dar seguimiento al plan de capacitación diseñado para los equipos comerciales, con el objetivo de garantizar una gestión adecuada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), proponiendo y desarrollando contenido relevante y valioso que permita a los Equipos Comerciales comprender y aplicar efectivamente las medidas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)
Apoyar y consolidar la gestión del aseguramiento de Cumplimiento, estableciendo y manteniendo un sistema robusto de control de calidad que garantice el cumplimento efectivo de las normas y políticas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) mediante las comprobación de la correcta gestión de las alertas LA/FT, las vinculaciones y actualizaciones de clientes, la revisión periodica de clientes de alto riesgo y la gestión de seguimiento transversal a los compromisos con los órganos de control.
Requisitos: