Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento

Responsabilidades:

- Asegurar que se cumplan las regulaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras obligaciones regulatorias.
- Implementar y actualizar políticas y procedimientos internos relacionados con el área de cumplimiento.
- Coordinar los procesos de debida diligencia, manteniendo comunicación directa con clientes, y demás personal de atención al cliente en el área de corporativo.
- Mantenerse actualizado sobre las regulaciones, acuerdos, leyes, decretos y cualesquiera otras normas que sean dictadas por los reguladores en materia de Cumplimiento.
- Supervisar al equipo de cumplimiento y organizar sus actividades diarias.
- Impartir capacitaciones internas periódicas sobre el proceso de cumplimiento y actualización legislativa.
- Coordinar auditorías externas.
- Realizar monitoreo y análisis de operaciones inusuales y reportes regulatorios.

Requisitos:

- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o área afín.
- Experiencia mínima de tres años como Oficial de Cumplimiento, preferentemente en firmas de abogados.
- Sólidos conocimientos en legislación referente a prevención de delitos financieros.
- Dominio avanzado del idioma inglés, tanto oral como escrito.
- Habilidad para la redacción de documentos en español e inglés.
- Experiencia en liderazgo y supervisión de equipos de trabajo.
- Perfil analítico, con alta atención al detalle y discreción en el manejo de información confidencial.

Se ofrece: 

- Paquete de compensación según experiencia. 
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. 
- Seguro médico.