Analista de Cumplimiento I

Mejoramos la vida de toda la región!

En BAC Credomatic te damos la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu éxito personal y profesional, así como el de la organización y el de miles de familias y empresas de la Región.

Somos más de 20,000 personas liderando cambios positivos en toda la Región, con innovación en servicios financieros, medios de pago, alta tecnología, inclusión, educación financiera, promoción ambiental y desarrollo del talento humano.

BAC PANAMA

Te da la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu éxito personal y profesional, así como el de la organización y el de miles de familias y empresas de la Región.

Oferta de Trabajo ? Analista de Cumplimiento I

En Bac somos más de 22,000 personas liderando cambios positivos en toda la Región, con innovación en servicios financieros, medios de pago, alta tecnología, inclusión, educación financiera, promoción ambiental y desarrollo del talento humano.

Misión

Ejecución, en coordinación con el responsable de Cumplimiento, de todas las actividades desarrolladas por el Departamento para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como el cumplimiento de las leyes para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting Standard), y otros programas y metodologías establecidas por la entidad.

RESPONSABILIDADES

- Apoyar con las inducciones mensuales y otras capacitaciones al personal.
- Apoyar en la ejecución de campañas como el Mes de Cumplimiento y actividades con los Campeones de Cumplimiento.
- Analizar las alertas del sistema de vigilancia (Bridger).
- Verificar y actualizar los listados de PEPs y actualizar la carga de datos regional.
- Elaborar la presentación de casos de operaciones sospechosas.
- Actualización de expedientes.
- Monitoreo a clientes.
- Revisión y comunicación de nuevas leyes y acuerdos.
- Elaboración y envío de métricas a la Dirección Regional de Cumplimiento sobre FATCA y CRS.
- Atención a consultas sobre FATCA y CRS.
- Entre otros.


Requisitos:
¿Qué estamos buscando?

Profesional con:

- Cursando Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en funciones administrativas, operativas o de apoyo a procesos.
- Manejo de Microsoft Office (Excel, power point y Word).
- Atención al detalle y enfoque en la calidad.
- Capacidad de organización, planificación y seguimiento.
- Capacidad para cuestionar procesos de manera constructiva.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva
- Orientación a resultados y actitud positiva hacia los retos.


Beneficios ¿Qué ofrecemos?

- Seguro de vida y hospitalización.
- Capacitación continua.
- Oportunidades de crecimiento.
- Incentivos por cumplimiento de metas.
- Descuento en comercios.