Analista de Cumplimiento (Temporal)

¿Quiénes somos?

Bancolombia Offshore, es una filial del Grupo Bancolombia. Iniciamos nuestras operaciones en Panamá en el año 1973, como respuesta a las necesidades de los clientes, la visión de los directores y a las condiciones legales y operativas favorables contenidas en la legislación aplicable al Centro Bancario Internacional de Panamá. De esta forma, nos convertimos en un banco de licencia internacional regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Realizar la investigación oportuna de alertas de clientes, core de la misión del cargo, derivadas de las diferentes fuentes de monitoreo relacionadas con el riesgo de LAFTPADM o Corrupción, con un enfoque basado en riesgos, buscando tomar decisiones asertivas que mitiguen los riesgos de Cumplimiento.

Orientar y acompañar a los equipos comerciales en el manejo de situaciones de exposición al riesgo de riesgo LAFTPADM en los procesos de Debida Diligencia de alertas que sean asignadas en el core de la misión del cargo.

Emitir recomendaciones al equipo comercial frente a los riesgos LAFTPADM de las alertas asignadas en el core de ma misión del cargo, que tengan en consideración la naturaleza de los clientes y/o negocios , el entendimiento del contexto interno y externo y los impactos derivados de las decisiones tanto en materia de riesgos como a nivel comercial.


Requisitos: