Analista de Cumplimiento
Objetivo del puesto
* Apoyo en la revisión y activación de prospectos clientes (nuevos) y clientes con CTO que se generan mediante solicitudes de ventas a través del sistema netsuite (Revisión de formularios de DD y documentos de soporte).
* Colaboración en la revisión y actualización de búsquedas en listas restrictivas y medios locales de nuevos colaboradores para el área de gestión humana.
* Colaboración y revisión de pagos terceros y correos de solicitudes de búsquedas por el departamento de ventas.
* Otras funciones relacionadas con el fiel cumplimiento del Manual para Prevención del blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva.
Requisitos.
* 2 a 3 años de experiencia en el área de cumplimiento, generación de reportes, y seguimiento de proyectos para mejora.
* Estudios en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, carreras afines.
* Manejo de Excel y tablas dinámicas.
* Conocimiento de la ley 23 y sus modificaciones.
Nota: El puesto es temporal, por un (1) a dos (2) meses, bajo la modalidad de servicios profesionales.