Oficial de cumplimiento
1 VacantesAdministración en Ciudad de Panama, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Ciudad de Panama
- Activo desde: 29/06/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 2
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Estamos en búsqueda de un Oficial de cumplimiento con experiencia en ánalisis de riesgo, prevención del delito de blaqueo de capitales.
Requisitos:
- Licencia en Derecho y ciencias políticas
- Experiencia en Análisis de Riesgo
- Gestion de Sistemas de informacion y auditoria.
- Operaciones Financieras o Bancarias leyes y Disposiciones legales para la prevencion del delito de blanqueo de capitales.
- Auditoria interna y Externa de Instituciones Financieras.
- Leyes y Disposiciones legales para la prevencion del delito de blanqueo de capitales
- Dominio de la Normas y regulaciones del negocio.
- Dominio intermedio en Micrososft Excel.
Funciones:
- Revisión de formularios de Información Financiera del Cliente.
- Revisión de Impresión de Consulta de APC intelidat para los clientes.
- Monitoreo de Transacciones en Efectivo ? revisar las alertas de transacciones en efectivo que así lo requieran según el monto estipulado por Manual de cumplimiento establecido por las leyes del país.
- Monitoreo de Clientes incluidos en Listas internacionales.
- Monitoreo Clientes PEP y todo lo relacionado en Alto Riesgo.
- Monitoreo del Beneficiario Final.
- Realizar investigación de diligencia ampliada y reforzada cuando en su caso amerite.
- Realizar los reportes de transacciones sospechosas a la UAF.
- 1Realizar los reportes de transacciones en efectivo a la UAF.
- Realizar los reportes de Listas ONU, Notas UAF y Congelamiento Preventivo a la UAF.