Supervisor de cumplimiento
1 VacantesLegales en Panamá, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Panamá
- Activo desde: 22/05/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 2
- Idiomas: Inglés Intermedio
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
OBJETIVO
Responsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo. Servir como enlace con la UAF y la Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros. Actualizarse en temas de AML/CTF.
FUNCIONES
? Ejecutar y garantizar el cumplimiento del Manual de Cumplimiento.
? Realizar debida diligencia a nuevos clientes.
? Revisar debida diligencia enviada por clientes y comunicar resultados al abogado.
? Dar seguimiento al envío de documentos por clientes.
? Archivar información de debida diligencia.
? Actualizar debida diligencia con cambios en la estructura de clientes.
? Mantenerse actualizado en legislación y tendencias AML/CTF.
? Alertar sobre operaciones sospechosas.
? Presentar informes de eficiencia del sistema AML/CTF.
? Organizar capacitaciones anuales.
? Responsable asistir en el manejo y control de la documentación original en custodia.
REQUISITOS
? 1 año de experiencia como oficial de cumplimiento o puestos similares
? formación académica en áreas como Derecho, Finanzas, Economía o áreas afines.
? Poseer certificaciones relevantes en cumplimiento normativo.
? Dominio avanzado o intermedio del idioma inglés.