Asistente de Cumplimiento para firma de Abogados - experiencia en cumplimiento requerida
1 VacantesLegales en Panama City, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Panama City
- Activo desde: 26/06/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 2
- Idiomas: Inglés Avanzado
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Firma de abogados solicita asistente de cumplimiento, indispensable tener experiencia en cumplimiento en firma de abogados, tener experiencia trabajando con sociedades y fundaciones Panameñas, conocer el marco legal de debida diligencia para Abogados en Panamá y nivel de inglés intermedio o superior ya que la mayoría de documentación estará en idioma Inglés. Las funciones que llevaría serían las siguientes:
- Revisar los expedientes de sociedades y fundaciones Panameñas existentes para determinar si tienen algún requisito pendiente de cumplimiento.
- Mantener actualizados los expedientes de sociedades y fundaciones Panameñas en materia de cumplimiento.
- Captar datos en base de datos de cumplimiento y mantenerla actualizada.
- Archivar documentación de respaldo / cumplimiento en los respectivos expedientes.
- Atender y responder solicitudes y formularios de la SSNF en relación con cumplimiento de personas jurídicas.
- Encargarse de captar los datos requeridos para cumplir con el Registro Único de Beneficiarios Finales de la SSNF.
- Subir entidades y hacer cambios en el sistema RUBF.