Gerente de Cumplimiento
1 VacantesAdministración en Panamá, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Panamá
- Activo desde: 11/06/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Master
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
- Líder encargado de emitir recomendaciones en materia de cumplimiento sobre las aperturas de cuenta y clientes de Persona Políticamente Expuesta.
- Garantiza que la información en los expedientes coincida con el tipo de cuentas de alto riesgo.
- Ente de contacto de información a la Superintendencia de Bancos, Auditores Internos y Auditores Externos.
- Responsable de los procesos de Conozca a su Cliente y Lavado de Dinero ante los bancos corresponsales.
Requisitos:
- Estudios finalizados en Maestría en Banca y Finanzas, Auditoría, Contabilidad, Administración de Empresas .
- Experiencia de 5 años liderizando equipos de Cumplimiento en la banca.
- Gestión Integral de Análisis de Cuenta.
- Inglés Avanzado.
- Alto Dominio y Conocimiento en Procesos, Políticas y Acuerdos Bancarios.
Beneficios - Aguinaldo Navideño
- Seguro de Vida y Salud
- Plan de Carrera y Crecimiento Profesional
- Tasas Especiales en Comercios Afiliados
- Tasas Especiales en Productos Bancarios