Analista de Cumplimiento (Temporal)

Propósito del cargo:

Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Cumplimiento en Davivienda (Temporal), en donde tendrás el reto de poder garantizar el continuo monitoreo de manera integral a clientes, productos y canales, mediante las diferentes herramientas de prevención y evaluación para Davivienda.

Responsabilidades:

* Generar el monitoreo de las señales de alerta tempranas y realizar seguimiento para su correspondiente documentación.

* Continuo monitoreo y evaluación de riesgos transaccionales, riesgos financieros, etc.

* Descargue de listas restrictivas, alertas, listas ONU, gestión del riesgo

* Evaluar los escenarios que generar la mayor cantidad de falsos positivos a fin de analizar su efectividad

* Identificar operaciones inusuales que, basado en los criterios establecidos, califican para Reporte de Operación Sospechosa.

* Seguimiento y diligenciamiento en lista Internacionales públicas (OFAC, ONU, WORLD COMPLIANCE) y Listas propias (CND COLOMBIA, CND PANAMÁ, CND REGIONAL)

Conocimientos

* Conocimiento general del sistema Bancario - Financiero

* Políticas de monitoreo, financiamiento de terrorismo, riesgos financieros

* Normativas de prevención

* Manejo de herramientas de prevención, Monitoreo y Transferencias Internacionales

* Manejo de excel, bases de datos

* Prevención blanqueo capital

Requisitos: * Licenciatura culminada en administración de empresas, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial y/o carreras afines * Deseable manejo de nivel de inglés * Deseable Licencia Ejecutivo Principal

Competencias requeridas para la posición:

- Pensamiento analítico
- Organización
- Trabajo en equipo
- Trabajo bajo presión
- Orientación al detalle
- Comunicación efectiva
- Adaptabilidad

Condiciones:

Tipo de contrato: Temporal

Modelo: Hibrido

Ubicación: Ciudad de Panamá