Oficial de Cumplimiento
2 VacantesPublicado el 02 de abril en
Legales en Panama City, Panamá
Descripción
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Panama City
- Activo desde: 02/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 2
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 1
- Idiomas: Inglés Avanzado
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Velar por que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables en materia de Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Como requisitos indispensables, el postulante debe tener:
- Conocimiento y dominio de las Normas sobre Blanqueo de Capitales Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Panamá y otras jurisdicciones, recomendaciones de GAFI y sanas prácticas.
- Conocimiento y dominio de temas corporativos, tales como sociedades, fundaciones y fideicomisos.
- Conocimiento de los estándares y reglamentos del sector.
Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.