Analista de Cumplimiento

1 Vacantes
Publicado el 21 de febrero en

Administración en Panamá, Panamá

Descripción
  • Salario: A convenir
  • Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
  • Subcategoría Administración
  • Localidad: Panamá
  • Activo desde: 21/02/2025
  • Jornada: Tiempo completo
  • Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Años de Experiencia: 1
  • Disponibilidad de viajar: No
  • Disponibilidad de cambio de residencia: No

Misión del cargo:

Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Cumplimiento en Davivienda, en donde tendrás el reto de poder garantizar el continuo monitoreo de manera integral a clientes, productos y canales, mediante las diferentes herramientas de prevención y evaluación.

Funciones:

* Generar el monitoreo de las señales de alerta tempranas y realizar seguimiento para su correspondiente documentación.

* Continuo monitoreo y evaluación de posies riesgos transaccionales, riesgos financieros, etc

* Descargue de listas restrictivas, alertas, listas ONU, gestión del riesgo

* Evaluar los escenarios que generar la mayor cantidad de falsos positivos a fin de analizar su efectividad

* Identificar operaciones inusuales que, basado en los criterios establecidos, califican para Reporte de Operación Sospechosa.

* Seguimiento y diligenciamiento en lista Internacionales públicas (OFAC, ONU, WORLD COMPLIANCE) y Listas propias (CND COLOMBIA, CND PANAMÁ, CND REGIONAL)

Conocimientos:

* Conocimiento general del sistema Bancario - Financiero

* Politicas de monitoreo, financiamiento de terrorismo, riesgos financieros

* Normativas de prevención

* Manejo de herramientas de prevención, Monitoreo y Transferencias Internacionales

* Manejo de excel, bases de datos

* Prevención blanqueo capital

Requisitos:

* Licenciatura culminada en administración de empresas, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial y/o carreras afines

* Deseable manejo de nivel de inglés

* Deseable Licencia Ejecutivo Principal





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