Analista de Cumplimiento

Misión del cargo:

Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Cumplimiento en Davivienda, en donde tendrás el reto de poder garantizar el continuo monitoreo de manera integral a clientes, productos y canales, mediante las diferentes herramientas de prevención y evaluación.

Funciones:

* Generar el monitoreo de las señales de alerta tempranas y realizar seguimiento para su correspondiente documentación.

* Continuo monitoreo y evaluación de posies riesgos transaccionales, riesgos financieros, etc

* Descargue de listas restrictivas, alertas, listas ONU, gestión del riesgo

* Evaluar los escenarios que generar la mayor cantidad de falsos positivos a fin de analizar su efectividad

* Identificar operaciones inusuales que, basado en los criterios establecidos, califican para Reporte de Operación Sospechosa.

* Seguimiento y diligenciamiento en lista Internacionales públicas (OFAC, ONU, WORLD COMPLIANCE) y Listas propias (CND COLOMBIA, CND PANAMÁ, CND REGIONAL)

Conocimientos:

* Conocimiento general del sistema Bancario - Financiero

* Politicas de monitoreo, financiamiento de terrorismo, riesgos financieros

* Normativas de prevención

* Manejo de herramientas de prevención, Monitoreo y Transferencias Internacionales

* Manejo de excel, bases de datos

* Prevención blanqueo capital

Requisitos:

* Licenciatura culminada en administración de empresas, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial y/o carreras afines

* Deseable manejo de nivel de inglés

* Deseable Licencia Ejecutivo Principal