Analista de Riesgo y Cumplimiento Regulatorio

¡Únete a nuestro equipo!

Estimada Red, estamos buscando talentos para sumarse a nuestro equipo. Si tienes pasión por el área legal y quieres ser parte de un entorno dinámico e innovador, ¡queremos conocerte!

ANALISTA DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

REQUISITOS

- Estudiante o Graduado en Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Ing. Industrial, Lic. en Administración Financiera y Negocios Internaciones o carreras afines.
- Mínimo 2 años de experiencia el área de cumplimiento.
- Dominio de las regulaciones de Cumplimiento de las jurisdicciones de Panamá, BVI, Belice y Bahamas.
- Manejo intermedio o avanzado del idioma inglés.
- Dominio de la Legislación en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y las regulaciones a los Sujetos Obligados No Financieros.
- Dominio de la Plataforma de Registro Único de Beneficiarios Finales.
- Conocimiento en Zenta (Riskallay) y Salesforce (no indispensables).

Retos más importantes del puesto:

- Desarrollar tareas con tiempos de entrega estipulados, así como reportes.
- Llevar a cabo las tareas con precisión y cautela.
- Aplicar en todos los procesos un criterio crítico y de análisis enfocado a la gestión de riesgos.

Responsabilidades:

- Analizar, atender los trámites y atención al cliente del proceso de debida diligencia que correspondan (cambio de agente, estructura, disolución e incorporación de sociedades y fundaciones, de acuerdo a los procesos de cumplimiento de la Firma).
- Apoyar en auditorías regulatorias de las entidades según corresponda.
- Mitigar los riesgos identificados de acuerdo con el apetito de riesgo definido por la firma y los Socios.
- Realizar investigaciones referentes a las entidades regulatorias.
- Velar por la protección de datos confidenciales de clientes, empleados y la firma, asegurando que se cumplan todas las leyes de privacidad y protección de datos personales.