Analista de Cumplimiento I
🚀 Únete a BAC como Analista II de Procesos Legales
En Bac somos más de 22,000 personas liderando cambios positivos en toda la Región, con innovación en servicios financieros, medios de pago, alta tecnología, inclusión, educación financiera, promoción ambiental y desarrollo del talento humano.
🎯 Tu misión
Asegurar el cumplimiento del marco regulatorio y de las políticas internas en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la ejecución efectiva de los controles y procedimientos definidos por la organización, contribuyendo a la gestión integral del riesgo de cumplimiento.
Principales Responsabilidades:
- Analizar las alertas del sistema de vigilancia (Bridger).
- Verificar y actualizar los listados de PEPs y actualizar la carga de datos regional.
- Elaborar la presentación de casos de operaciones sospechosas.
- Actualización de expedientes.
- Monitoreo a clientes.
- Revisión y comunicación de nuevas leyes y acuerdos.
- Elaboración y envío de métricas a la Dirección Regional de Cumplimiento sobre FATCA y CRS.
- Atención a consultas sobre FATCA y CRS
¿Qué buscamos?
Profesional con:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en funciones administrativas, operativas o de apoyo a procesos.
- Deseable experiencia en entidades financieras, aseguradoras o empresas reguladas.
Conocimientos Técnicos
Microsoft Office (Excel, Word, PPT) intermedio.
Beneficios
- Seguro de vida y hospitalización.
- Programas de capacitación continua.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
- Descuentos exclusivos en comercios afiliados.
❤️ Diversidad e Inclusión
En BAC promovemos la igualdad de oportunidades para hombre, mujeres y personas con discapacidad🚀
¡Postúlate y sé parte del equipo que sigue transformando la experiencia financiera en la región!