Analista de Cumplimiento - Monitoreo
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En Canal Bank buscamos un Analista de Cumplimiento ? Monitoreo que contribuya a la solidez del Banco, impulsando una gestión responsable, oportuna y orientada a la excelencia.
Tu impacto en esta posición:
Contribuir a la gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, mediante el análisis, identificación e investigación de alertas y operaciones inusuales, asegurando la efectividad del monitoreo transaccional y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios.
Cómo lo harás de forma exitosa:
- Analizando y gestionando las alertas generadas por los sistemas de monitoreo, realizando investigaciones, validaciones y conclusiones sobre las operaciones identificadas.
- Investigando operaciones inusuales o sospechosas y dando seguimiento a clientes con comportamientos o flujos transaccionales que requieran un análisis especializado.
- Coordinando con las áreas de negocio la recopilación y validación de información que sustente las operaciones analizadas, asegurando la documentación oportuna de los casos.
- Preparando y documentando casos inusuales o sospechosos para su correspondiente escalamiento y reporte a través de las plataformas regulatorias.
- Apoyando en inspecciones regulatorias, proyectos de mejora y optimización de los procesos de monitoreo, así como en la administración y correcto funcionamiento de las herramientas utilizadas.
Buscamos un perfil que combine:
- Criterio, visión estratégica y capacidad de análisis
- Alto nivel de atención al detalle
- Organización y capacidad para gestionar múltiples casos y cumplir con plazos establecidos.
- Proactividad, autonomía y orientación a resultados.
- Comunicación efectiva y capacidad para interactuar con diferentes áreas del Banco.
- Manejo responsable de información confidencial.
Requisitos:
- Licenciatura en Contabilidad, Auditoría, Derecho, Ciencias Políticas, Banca, Finanzas o carreras afines
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares, preferiblemente en áreas de Cumplimiento, Monitoreo Transaccional o sector bancario.
- Conocimientos en normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, monitoreo transaccional, análisis de alertas y operaciones inusuales.
- Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Deseable experiencia en herramientas de monitoreo (MonitorPlus).
Beneficios Seguro privado, oportunidades de desarrollo y una amplia gama de beneficios para acompañar tu crecimiento profesional y bienestar.