Analista de Monitoreo(Cumplimiento)

Propósito

- Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional.

Funciones

- Elaborar el boletín informativo de la gerencia de cumplimiento y coordinar con recursos humanos para su divulgación.
- Levantar informes semanales y mensuales de los átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos.
- Atender las alertas de Monitor Plus (Normales/descartadas/inusuales).
- Revisar y dar seguimiento a informes de monitoreo.
- Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight.
- Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight.
- Atender las alertas de revisión en el Workflow de Investigación.
- Incluir personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato.
- Realizar funciones y tareas especiales asignadas por el jefe de monitoreo o la Gerente de Cumplimiento.

Nivel Educativo

- Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto

Experiencia

- Mínima de dos (2) en posiciones similares

Idiomas y Nivel

- Conocimientos de inglés intermedio

Habilidades

- Manejo de la herramienta Monitor Plus

Beneficios

- Contrato indefinido
- Seguro de vida y salud