Asistente de Cumplimiento
¿Este puesto es para ti?
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Tu impacto en esta posición:
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones regulatorias del Banco y sus subsidiarias, apoyando la gestión de requerimientos, monitoreo de transacciones, revisión de clientes y controles relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y acuerdos internacionales.
Cómo lo harás de forma exitosa:
- Seguimiento oportuno a requerimientos de los organismos supervisores, asegurando la recopilación, validación y entrega oportuna de la información.
- Ejecutando controles de listas restrictivas y sanciones internacionales (OFAC, ONU y otras), analizando coincidencias y documentando las validaciones correspondientes.
- Brindando apoyo en el análisis de transferencias nacionales e internacionales y alertas generadas por los sistemas de monitoreo, identificando posibles señales de alerta y realizando las validaciones requeridas.
- Revisión de expedientes de clientes, incluyendo procesos de DDC, KYC, FATCA y CRS, verificando el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.
- Manteniendo actualizados los controles y registros de Cumplimiento, así como apoyar en la elaboración de informes, auditorías e inspecciones regulatorias.
Buscamos un perfil que combine:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Organización y capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir plazos.
- Proactividad, sentido de responsabilidad y orientación a resultados.
- Manejo responsable de información confidencial.
- Comunicación efectiva y capacidad para trabajar colaborativamente.
- Capacidad para identificar situaciones que requieran análisis o escalamiento.
Requisitos:
- Licenciatura o estudios universitarios en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas, Contabilidad, Banca o carreras afines.
- Experiencia de 1 a 2 años en Cumplimiento, Riesgo, Auditoría, Operaciones Bancarias o posiciones similares, preferiblemente en el sector bancario.
- Conocimientos en normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, KYC, Debida Diligencia, listas restrictivas, FATCA y CRS.
- Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
Beneficios Seguro privado, oportunidades de desarrollo y una amplia gama de beneficios para acompañar tu crecimiento profesional y bienestar.