Gerente de Cumplimiento
Para Credicorp Bank, ¡tu talento cuenta!
En CCB estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestro activo más valioso: nuestros colaboradores. Velamos por la transparencia en todas nuestras operaciones, brindando un servicio excepcional a nuestros clientes y devolviendo a la comunidad la confianza depositada en nosotros.
¡Aplica con nosotros y atrévete a vivir la cultura CCB!
Propósito del puestoGarantizar el cumplimiento de las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas (BC/FT), mediante el análisis, supervisión y control de clientes y operaciones, asegurando la integridad de los servicios bancarios y el apego a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Funciones principales - Ejecutar análisis investigativos sobre situaciones de riesgo.
- Validar expedientes de cuentas nuevas de alto riesgo, asegurando cumplimiento documental y regulatorio.
- Atender requerimientos de bancos corresponsales en temas KYC/AML y métricas.
- Brindar asesoría en materia de cumplimiento para apertura de cuentas y clientes PEP, emitiendo recomendaciones según normativa vigente.
- Asignar y supervisar la revisión de expedientes de alto riesgo por parte del equipo de analistas.
- Validar recomendaciones de analistas para asegurar la correcta aplicación de la Debida Diligencia Ampliada.
- Atender solicitudes de reguladores, auditores internos y externos.
- Impartir capacitaciones en procesos de apertura de cuentas y cumplimiento.
- Elaborar reportes de gestión y estadísticas para la alta dirección y comités.
- Realizar reportes regulatorios en materia de BC/FT ante la autoridad competente.
Requisitos:
Educación - Lic. Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad o carreras afines.
- Deseable Maestría en Finanzas, Alta Gerencia o Administración de Empresas.
Experiencia - Mínimo 5 años en posiciones gerenciales dentro del sector bancario.
- Experiencia en Cumplimiento, Riesgo y/o Auditoría.
- Sólido manejo de procesos de vinculación y seguimiento de clientes.
- Experiencia en liderazgo de equipos y gestión de desempeño.
- Interacción con bancos corresponsales y gestión de requerimientos internacionales.
Conocimientos - Procesos de revisión de cuentas y debida diligencia (KYC/CDD/EDD).
- Ejecución y administración de procesos internos de cumplimiento.
- Conocimiento de normativas locales e internacionales en BC/FT.
- Enfoque en innovación y transformación de procesos, especialmente en vinculación de clientes y eficiencia operativa.
Idiomas - Inglés avanzado (indispensable).
Competencias clave - Liderazgo y toma de decisiones
- Pensamiento analítico y enfoque en detalle
- Comunicación efectiva
- Gestión de equipos y stakeholders
- Orientación a mejora continua e innovación
Beneficios ? Seguro de vida y hospitalización / Clínica Empresarial / Sala de lactancia
Bonificación navideña
Productos y servicios financieros: Cuenta de Navidad, Depósito a plazo fijo, Cuentas de ahorro, plan inteligente, Cuenta Crecer, Tarjetas de crédito, Préstamo Hipotecario.
? Promociones y descuentos (más de 300 comercios a nivel nacional).
Capacitación continua / Plan Educacional / Cursos de Inglés
Oportunidades de crecimiento
Actividades para colaboradores