Asistente de Cumplimiento

Grupo STT busca posición de Asistente de Cumplimiento para empresa cliente.

Objetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.

Funciones:

1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.

2. Enviar los reportes mensuales o trimestrales a la UAF

3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden

4. Identificar los perfiles de riesgo

5. Verificar las diferentes listas ONU, entre otras

6. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas.

7. Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores.

8. Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento.

9. Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente.

10. Verificar las declaraciones juradas de las sociedades.

11. Registro de Sociedades ante la SSNF

12. Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamente


Requisitos:
- Estudiante universitario o Licenciado en Contabilidad o Auditoría, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.
- Uno a dos años de experiencia en posiciones similares.
- Buen dominio tecnológico de ERP.


Beneficios - Contrato Indefinido
- Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y Sábado de 8:00am a 12:00pm (De ser necesario)
- Bono por expediente de cliente completado
- Herramientas de trabajo: Laptop + celular