Gerente Senior de Cumplimiento
1 VacantesLegales en Ciudad de Panama, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Ciudad de Panama
- Activo desde: 13/03/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 8
- Idiomas: Inglés Intermedio
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Funciones clave:
- Velar por la aplicación de la Política Anti Corrupción y Soborno, comunicando al Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales, los casos que se identifiquen.
- Fungir como Oficial Responsable Alterno para el Banco y la Fiduciaria y para los efectos del cumplimiento con la entrega de reportes del Foreging Account Tax Compliance Act (FATCA) y del Common Reporting Standard (CRS) en caso de ausencia del Vicepresidente de Cumplimiento.
- Fungir como enlace ante la Superintendencia de bancos de Panama como principal en ausencia del Vicepresidente de Cumplimiento.
- Fungir como Responsable del Área de Cumplimiento en el Sistema de Cumplimiento Normativo (ClearQuest) y dar atención oportuna a los requerimientos regulatorios del Área.
- Proponer y/o actualizar políticas y procedimientos del Área de Cumplimiento que refuercen los controles de prevención.
- Velar por la implementación de nuevas normativas y requerimientos de átomos emitidas por el regulador.
- Evaluar y proponer al VP de Cumplimiento mejores prácticas de un buen Gobierno Corporativo.
- Identificar la necesidad de implementar nuevas alertas en el sistema de monitoreo para el Banco y la fiduciaria o realizar ajustes o mejoras en la parametrización de alertas o reportes de monitoreo existentes.
- Dirigir a su equipo de trabajo hacia el logro de los objetivos establecidos, supervisando las responsabilidades asignadas a sus cargos.
- Gestionar los requerimientos de los auditores de la Superintendencia de Bancos, internos, externos e independientes durante sus revisiones.
Requisitos del puesto
Educación:
- Poseer título universitario a nivel de licenciatura en derecho, contabilidad, banca o finanzas.
Experiencia:
- Preferiblemente con más de 15 años de experiencia laboral en la Banca.
- Más de 8 años de experiencia en los en procesos de prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo en Entidades Bancarias.
- Supervisión y manejo de personal.
Conocimientos específicos:
- Conocimiento de la normativa bancaria panameña.
- Excel Avanzado
- Certificacion como Profesional Anti-lavado (FIBA/ACAMS)
- Dominio del idioma inglés a nivel hablado, escrito, leído y de comprensión.
- Manejo de Microsoft Office.