ANALISTA DE CUMPLIMIENTO I
1 VacantesAdministración en Ciudad de Panama, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Ciudad de Panama
- Activo desde: 05/04/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Ejecución, en coordinación con el Responsable de Cumplimiento, de todas las actividades desarrolladas por el Departamento para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, las leyes para el cumplimiento con FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting Standard), así como el cumplimiento con otros programas y metodologías establecidas por la entidad.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Analizar las alertas del sistema de vigilancia
Verificar y actualizar los listados de PEPs y actualizar la carga de datos regional
Analizar y evaluar reportes internos
Elaborar la presentación de casos de operaciones sospechosas
Actualización de Expedientes de Alto Riesgo
Análisis de casos y elaboración de informes para la Gerencia
¿Qué estamos buscando?
Licenciatura en curso Ing. Industrial, Banca y Finanzas o Carreras Afines.
Conocimiento en Analisis Financiero
Manejo de excel intermedio - avanzado
¿Qué ofrecemos?
- Seguro de vida y hospitalización.
- Capacitación continua.
- Oportunidades de crecimiento.
COMPETENCIAS
Inspira Confianza // Innova // Colabora // Piensa ágilmente // Impulsa la experiencia del clientes y colaboradores.