Analista de Cumplimiento (Bilingüe)
1 VacantesAdministración en Ciudad de Panama, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Ciudad de Panama
- Activo desde: 07/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Corporación Pacífico se funda en 1984 en la ciudad de Colón, por iniciativa de uno de los consorcios más sólidos en la plaza, de vasta experiencia y trayectoria de negocios en nuestro país. Iniciamos con un compromiso que aún mantenemos, y que se convertiría en el lema que nos ha acompañado durante años: Ser para el público, ¡Su mejor alternativa!
La aceptación recibida en la ciudad de Colón, y la necesidad de nuestros clientes actuales y potenciales, de tener oficinas a su alcance, motivaron la apertura de una nueva oficina en la ciudad capital, hoy día nuestra Casa Matriz, la cual se encuentra ubicada en el corazón de la Calle 50, en pleno centro bancario. Al presente, nuestra cobertura nacional y red de atención al público incluye dos sucursales en Panamá, y oficinas en David, Santiago, Chorrera y Colón.
Somos una empresa dedicada a Brindar soluciones de crédito;especializándonos en ofrecer los mejores planes de financiamiento a diversos sectores del mercado, con tasas competitivas e intereses sobre saldo.
Misión del Puesto:
Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, corrupción y otras prácticas ilícitas, tanto a nivel local como internacional, alineado con las regulaciones de jurisdicciones de Turks and Caicos Islands, así como con estándares internacionales como FATCA y GAFI.
Requisitos:
Formación Académica:
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Auditoría o carreras afines.
- Deseable: Formación complementaria en temas de regulación financiera internacional, AML/CFT, sanciones y ética corporativa
Experiencia:
- Mínimo 2 a 5 años en posiciones similares de cumplimiento normativo, AML/CFT, auditoría o regulación financiera.
- Experiencia previa en empresas reguladas por entidades internacionales (preferiblemente seguros, reaseguros, banca, financieras o fintech).
Conocimientos y requisitos:
- Dominio de regulaciones de cumplimiento aplicables a jurisdicciones offshore como Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, entre otras.
- Conocimiento de normativa local e internacional en materia de prevención de delitos financieros:
- Requisitos FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
- Manejo de listas restrictivas: OFAC, ONU, Unión Europea, entre otras.
- Deseable: conocimiento de la norma ISO 37301:2021 (Sistema de Gestión de Cumplimiento).
- Experiencia en el uso de sistemas de monitoreo transaccional y verificación de listas restrictivas.
- Dominio de procesos y procedimientos de KYC, AML, CDD, EDD y evaluación de riesgo reputacional.
- Manejo de plataformas de screening y monitoreo como World-Check, LexisNexis, Dow Jones, entre otras.
- Inglés avanzado (oral y escrito)
Beneficios - Sábado Libre al Mes
- Tarde Libre por Cumpleaños
- Seguro de Vida
- Beneficios en comercios de salud
- Bonificaciones anuales