Analista de Cumplimiento

Monitoreo de las políticas nacionales e internacionales de conozca a su cliente. Manejo de Políticas de "Diligencia Debida"y/o lavado de dinero.

Revisión de documentos, preparación de informes y coordinación con otros departamentos, para asegurar la correcta aplicación de las políticas de cumplimiento.

Realizar auditorías y evaluaciones, para presentar reportes de los casos detallando hallazgos de alto riesgo, con sus conclusiones y recomendaciones, para la toma de decisiones de la Dirección del área.

Experiencia mínima dos años en normas de cumplimiento para firmas de abogados, bancos o casas de valores.

Estudios Universitarios en Derecho, Carreras administrativas o carreras afines.

Inglés Avanzado (Indispensable), lectura, escritura, oral.

Competencias:

Excelente dominio de Microsoft Office, en especial Excel

Manejo de fuente de búsquedas abiertas.

Idiomas: inglés avanzado