Analista de Prevención y Monitoreo de Cumplimiento - Temporal
1 VacantesAsesor de Ventas en Ciudad de Panama, Panamá
- Salario: A convenir
- Categoría: Comercial / Ventas / Atención al Cliente
- Subcategoría Asesor de Ventas
- Localidad: Ciudad de Panama
- Activo desde: 13/05/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Secundario
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Somos Banesco Panamá, formamos parte de Banesco Internacional, una marca de servicios financieros con presencia nacional e internacional y con una trayectoria de más de 34 años en el negocio de Banca, Seguros y Métodos de Pago.
Contamos con una amplia cobertura a nivel nacional con una red de 23 sucursales, tres de ellas, con un innovador modelo de servicio de autogestión.
Nuestro crecimiento nos ha permitido posicionarnos entre los primeros bancos privados del sistema bancario panameño.
Nos encontramos en la búsqueda de Analista de Prevención y Monitoreo Cumplimiento por contrato definido cuya misión en Banesco será identificar, analizar, brindar monitoreo y seguimiento continuo a los factores que puedan dar origen a hechos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como recomendar acciones orientadas a su prevención, control y/o minimización. Realizar acciones y/o gestiones para la detección y prevención del uso de los productos y servicios del banco en actividades delictivas y emitir los reportes y gestiones correspondientes.
Requisitos:
Principales Responsabilidades
- Ejecutar la investigación y análisis de transacciones consideradas inusuales.
- Efectuar el levantamiento de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, de acuerdo a lo establecido en las normativas y guías.
- Realizar seguimiento, revisión de respuesta y cierre de requerimientos enviados a distintas áreas del banco.
- Realizar presentaciones de casos de investigación sobre los cuales se considere que por el riesgo, impacto, posición, elementos identificados u otros factores, ameriten ser presentados ante otras áreas o instancias del banco.
Requisitos
- Experiencia mínima 2 años en áreas de Control en instituciones bancarias.
- Nivel Educativo: Lic. En Derecho, Contabilidad, Banca y Finanzas o carreras afines.
- Manejo de MS Office, Excel, trabajo en equipo.
- Amplio conocimiento de las funciones del área de Cumplimiento y revisión de expedientes con enfoque en garantizar el cumplimiento de la DD/DDR.
- Conocimiento de regulaciones bancarias