Auxiliar de Cumplimiento Banca
1 VacantesPublicado el 13 de mayo en
Administración en Panamá, Panamá
Descripción
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Panamá
- Activo desde: 13/05/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
- Años de Experiencia: 3
Se requiere personal, con experiencia en:
* Revisar los expedientes de Alto Riesgo y aplicar la debida diligencia reforzada sobre los clientes de Alto Riesgo.
* Mantener actualizada la base de datos de clientes PEP, realizando verificaciones de los listados especiales y asegurando la identificación oportuna de los mismos.
* Realizar revisiones aleatorias mediante muestras de los expedientes de bajo y medio para asegurar la debida diligencia aplicada a los expedientes de los clientes.
Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.
Opciones del Aviso