Auditor de Inspecciones Especiales

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".

- Participar en las inspecciones que se realizan en los bancos, empresas no financieras o fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señalan los artículos 2, 16 numeral 26, 44 y 45 de la Ley Bancaria de Panamá, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°. 16 de 3 de octubre de 1984, que regula y reglamenta el negocio de Fideicomiso en Panamá. Y para realizar inspecciones especiales a bancos los Artículos 59, 66 y 113 de la Ley Bancaria de Panamá, Ley 23 y Acuerdo 10-2015.
- Revisar y analizar de forma diaria las noticias, denuncias, correos enviados a la dirección a través de investigaciones preliminares (IP). Antes de confeccionar los IP, realizar inspección ocular a las posibles sujetos obligados o empresas no financieras.
- Revisar y analizar la información suministrada sobre designaciones de oficial de cumplimiento y sus reemplazos.
- Investigar y analizar las operaciones inusuales en cuentas bancarias, prestamos, Leasing, Factoring, medios de pagos fideicomisos o empresas no financieras, a fin de prevenir o confirmar operaciones ilícitas.
- Analizar documentación enviada por las diferentes entidades en cuanto a la Política No.1.
- Confeccionar el reporte estadístico de las Políticas No.1
- Mantener actualizado el cuadro de personas investigadas producto de la Política No.1, cuando se genere un cambio en su composición accionario.
- Elaborar resoluciones que faculten la inspección especial en la empresa a investigar.
- Redactar el acta de las inspecciones realizadas en las empresas inspeccionadas.
- Presentar los resultados de los análisis realizados, emitiendo sus apreciaciones al respecto.
- Preparar informes sobre las actividades realizadas.
- Presentar resúmenes y cuadros sobre las revisiones de Oficial de Cumplimiento revisados.
- Brindar apoyo en las auditorías integrales y de seguimiento realizadas a Bancos en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y operaciones ilícitas.
- Coordinación de inspecciones especiales.
- Brindar apoyo en a las diferentes direcciones, en cuanto a las verificaciones en las diferentes listas de personas naturales o jurídicas.


Requisitos:
- Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Ingeniero en Sistema, Derecho o carreras afines.
- Maestria en Auditoria Forense.
- Experiencia en Bancos, Auditoria, Contabilidad, investigaciones financieras referentes al Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.
- Ley Bancaria, Normativas Legales y Sanas Prácticas Bancarias
- Conocimientos de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM
- Conocimiento de los acuerdos 10 de 2000, 5, 7, 9 y 10 de la Superintendencia de Bancos, así como sus modificaciones.
- Las 40 recomendaciones del GAFI
- Habilidad para investigar operaciones sospechosas y tipologías.
- Manejo básico de herramientas con Team Mate.
- Habilidad para preparar y redactar informes técnicos
- Capacidad de planificación y organización.
- Capacidad de integrarse en equipo o grupo de trabajo
- Manejo de Office: intermedio Word, Excel y Power Point
- Herramientas ofimáticas
- Uso de las Tic


Beneficios - Día libre por: cumpleaños, matrimonio, enfermedad de pariente, permiso personal, duelo.
- Aguinaldo navideño
- Bono por desempeño
- Programa de Salud y Bienestar Físico.
- Póliza de salud a un 50%
- Seguro de vida a un 100%.
- Jornada de trabajo híbrido
- Oportunidad de crecimiento interno.
- Carrera de Supervisor Bancario
- Capacitación y formación.
- Convenio con universidades.
- Becas por estudio a nivel local e internacional.
- Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.
- Acuerdos de beneficios en Auto Centro, Ciecsa, Emi Panamá.