Analista Financiero I Prevención

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".

- Realizar informes de supervisión extra situ para instituciones financieras, verificando el cumplimiento de la Ley Bancaria y evaluando el riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y otras Operaciones Ilícitas.
- Presentar resultados de análisis sobre áreas específicas, emitiendo juicios y observaciones.
- Proponer mejoras y sugerir cambios regulatorios basados en los análisis realizados.
- Verificar el cuestionario de autoevaluación, manual de prevención y metodologías de las entidades financieras, asegurando el cumplimiento normativo.
- Recopilar información y estadísticas para elaborar informes técnicos sobre las entidades financieras asignadas según el PASES.
- Revisar y analizar el Cuestionario de Autoevaluación de Cumplimiento de las entidades asignadas, priorizando aquellas incluidas en el PASES.
- Elaborar plantillas de incumplimiento para reportes y documentos recibidos en los sistemas TIDSO, ITBANK y FIDSYS.
- Participar en inspecciones a instituciones financieras, verificando reportes cuantitativos y midiendo el riesgo de sus operaciones en términos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y otras Operaciones Ilícitas.
- Asistir al Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Gerente de Prevención y Coordinador en otras funciones según sea necesario.

Conocimientos y Habilidades

- Conocimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM y demás normas relacionadas..
- Conocimiento y experiencia en el área de la banca o negocios a fines.
- Análisis estadístico y financiero.
- Indicadores financieros.
- Habilidad para preparar y redactar informes técnicos.
- Capacidad de planificación y organización.
- Capacidad de integrarse en equipo o grupo de trabajo.
- Dominio intermedio de Office y Power Bi.

Requisitos:

- Licenciatura en Administración, Economía, Estadística, Matemática, Banca y Finanzas, Contabilidad, Ingeniería Industrial.
- Experiencia de 1 a 2 años realizando reportes estadísticos en sectores afines a la banca o puesto igual o similar.

Beneficios

- Aguinaldo Navideño
- Bono por cumplimiento de metas
- Política de trabajo híbrido
- Oportunidad de crecimiento
- Capacitaciones y formación
- Seguro de vida (100%)
- Seguro de salud al (50%)

Jornada:

Lunes a viernes / 8:00 a.m. a 4:00 p.m.