Oficial Ii Atención Oficios Cumplimiento

Somos Banistmo, un banco que combina un legado de más de 50 años con una visión de futuro. Ponemos al cliente primero, creemos en nuestra gente y trabajamos juntos para generar crecimiento, oportunidades y resultados sostenibles para Panamá.

Tu Banco, Tu Istmo.

En Banistmo creemos en personas que, con sus ideas, experiencia y forma de hacer las cosas, contribuyen a transformar la manera en que hacemos banca y nos ayudan a estar cada vez más cerca de nuestros clientes.

Hoy tenemos una nueva oportunidad para ti:

OFICIAL II ATENCIÓN OFICIOS CUMPLIMIENTO

¿Cuál será tu rol?

Serás responsable de coordinar y administrar la gestión de requerimientos y oficios emitidos por autoridades competentes, garantizando respuestas oportunas y el adecuado manejo de información confidencial. Además, participarás en la identificación y análisis de riesgos relacionados con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y corrupción.

Para este rol buscamos:

- Conocimiento en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y gestión de riesgos.
- Experiencia en análisis e investigación de alertas, manejo de requerimientos regulatorios y relación con autoridades competentes.
- Manejo de análisis de riesgos, gestión documental, estadística y análisis financiero.
- Alta capacidad de análisis, comunicación, redacción, relacionamiento, solución de conflictos y expresión oral y escrita.
- Experiencia de 1 a 3 años en el sector financiero y/o en funciones relacionadas con cumplimiento, riesgos o prevención de delitos financieros.

Formación académica

- Licenciatura en Economía, Banca y Finanzas, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería Industrial o Contabilidad.
- Deseables estudios de especialización en Administración o áreas afines.

Ser parte de Banistmo también tiene sus beneficios

Aquí encontrarás oportunidades para crecer, aprender y asumir nuevos retos, mientras participas en proyectos que aportan a nuestra transformación.

Además, contarás con póliza de vida, condiciones preferenciales en productos financieros, excelentes instalaciones, clínica empresarial, cafetería, oportunidades de voluntariado, estacionamiento y otros beneficios pensados para acompañar tu bienestar y desarrollo.


Requisitos: