Gerente de Cumplimiento y Debida Diligencia
Empresa panameña con operaciones internacionales, enfocada en fortalecer su marco de cumplimiento, gestión de riesgos y relacionamiento bancario.
Empresa panameña con operaciones internacionales busca incorporar un Gerente de Cumplimiento y Debida Diligencia con experiencia previa en cumplimiento bancario, AML, CFT y sanciones, para liderar y ejecutar las actividades diarias de cumplimiento y fortalecer la gestión integral de riesgos de la compañía.
El rol es activo y operativo, con participación directa en procesos de debida diligencia, evaluación de contrapartes, screening de sanciones y atención de requerimientos de instituciones financieras. La posición trabaja en coordinación con la alta gerencia y tiene un impacto directo en la credibilidad institucional y la postura de cumplimiento de la empresa.
Responsabilidades principales:
- Ejecutar y supervisar procesos de KYC, KYB y debida diligencia reforzada (EDD) para clientes, proveedores y otras contrapartes.
- Realizar screening de sanciones, PEPs y listas restrictivas, documentando adecuadamente la disposición de alertas.
- Evaluar riesgos AML, CFT y sanciones asociados a transacciones, estructuras corporativas y flujos financieros.
- Mantener y actualizar políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
- Coordinar y preparar respuestas a requerimientos de bancos y procesos de onboarding.
- Preparar reportes de riesgo y recomendaciones para la alta dirección.
- Apoyar la implementación y mejora continua del marco de control y cumplimiento.
- Rol estratégico con impacto real en gobierno corporativo y cumplimiento.
- Exposición directa a procesos de debida diligencia bancaria.
- Flexibilidad de modalidad (presencial / híbrida).
- Compensación competitiva acorde a experiencia.