Especialista Control y Monitoreo

Caja de Ahorros, ?El Banco de la Familia Panameña?, es una entidad bancaria líder en el país y de reconocida trayectoria, fundada mediante Decreto Ejecutivo N° 54 del 15 de junio de 1934, bajo el mandato del Presidente, Harmodio Arias Madrid.
Objetivo Principal

Asegurar que las transacciones por movimientos de efectivo declarables efectuados por los clientes del Banco estén debidamente sustentadas, velando que los movimientos se realicen de manera adecuada, así como la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de Bancos de conformidad con el régimen bancario. Verificar oportunamente las solicitudes de certificación de proveedores para los procesos excepcionales de compras mediante Ley Orgánica.

Funciones Principales

- Atender las consultas solicitadas de personas en el Sistema de Verificación del Tribunal Electoral.
- Elaborar y recopilar los informes de operaciones sospechosas a reportar a la UAF (ROS).
- Monitorear, analizar y procesar las alertas generadas en la herramienta de monitoreo y sustentar las mismas con la información y documentación debida satisfactoria para el Banco por parte del cliente en la operación realizada en base a las normas, políticas y procedimientos del Banco.
- Procesar las solicitudes de información a la UAF sobre Congelamiento Preventivo.
- Procesar y revisar la base de datos de clientes contra la lista OFAC en la aplicación de monitoreo para la presentación de la certificación OFAC.
- Registrar en la Lista Interna de Referencia (LIR) la inclusión / exclusión de personas y empresas clientes y no clientes, que mantienen referencias no favorables, que representan riesgo de negocio para el Banco solicitados por las distintas áreas del Banco
- Promover la cultura de cumplimiento y prevención a todos los niveles de la organización.


Requisitos:
- Licenciatura Completa
- Conocimiento de las normas relacionadas a prevención de blanqueo de capitales
- Conocimiento de Operaciones Bancarias
- Manejo de paquete de Office
- Habilidad Nalítica


Beneficios - Seguro de vida y Gastos Médicos.
- Clinica empresarial gratuita.
- Capacitación continua.
- Descuentos en comercios afiliados.
- Tasas de interés en productos bancarios.
- Oportunidades de crecimiento.