Analista de Riesgo Operativo y Prevención de Fraude
📢 ¡Estamos contratando! | Analista de Riesgo Operativo y Prevención de Fraude
📍 Ubicación: Ciudad del Saber, Panamá 🏢 Área: Operaciones 💼 Modalidad: Presencial 👤 Reporta a: Gerencia Financiera
🎯 Objetivo del cargo
Identificar, analizar y mitigar riesgos operativos y posibles eventos de fraude, fortaleciendo los controles internos y contribuyendo a la protección de los activos y la reducción de pérdidas.
🔎 Principales responsabilidades
- Monitorear transacciones, operaciones y alertas para detectar posibles fraudes. ? Investigar eventos de fraude internos, externos, digitales y transaccionales. ? Identificar vulnerabilidades y proponer controles preventivos y correctivos. ? Dar seguimiento a incidentes, pérdidas operativas y planes de acción. ? Analizar tendencias, patrones e indicadores de riesgo y fraude. ? Gestionar y escalar alertas de alto impacto. ? Elaborar reportes de riesgo y fraude para la Gerencia. ? Coordinar acciones con Tecnología, Operaciones, Cumplimiento, Auditoría y Negocio. ? Apoyar auditorías y requerimientos regulatorios.
🎓 Requisitos
- Licenciatura en Finanzas, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Sistemas, Economía o carreras afines. ? 2 a 5 años de experiencia en riesgo operativo, prevención de fraude, banca, medios de pago o sector financiero. ? Experiencia en análisis de transacciones y monitoreo de alertas. ? Manejo de Excel Avanzado. ? SQL básico/intermedio (deseable). ? Conocimiento de gestión de riesgos, controles internos y prevención de fraude. ? Deseable conocimiento de normativa financiera y medios de pago en Panamá.
⭐ Buscamos
Pensamiento analítico, capacidad de investigación, atención al detalle, ética e integridad, manejo de información confidencial, toma de decisiones, comunicación efectiva y orientación a resultados.
📩 Si tienes experiencia en riesgos, fraude o análisis transaccional y quieres formar parte de nuestro equipo, ¡queremos conocerte!