Analista de Monitoreo Prevención y Control de Fraudes

Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos), la cual le permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Banco Aliado es una subsidiaria 100% propiedad de Grupo Aliado, S.A., empresa ?holding? constituida en la República de Panamá en 1992, con el fin de participar activamente en el Centro Financiero Internacional que opera en el país.

Nuestra misión es exceder continuamente las expectativas de nuestros clientes, dando respuesta ágil y oportuna a sus necesidades en un marco de confianza, transparencia y servicio personalizado. Estamos comprometidos con el servicio a nuestros clientes, siempre serás atendido con profesionalismo y simpatía. Aquí estamos para ti.

Encargado de monitorear y gestionar los sistemas de alertas de prevención de fraudes de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca en línea, cuentas y colaboradores. Estarás enfocado en el análisis de datos, visualización de patrones de riesgo y optimización de reglas, con el fin de mitigar pérdidas por fraude bajo los lineamientos de políticas y procedimientos organizacionales.

Funciones y responsabilidades principales:

- Realizar monitoreo y análisis de las operaciones, actividades y controles del Banco según los procedimientos establecidos. Herramientas de Monitoreo de Fraudes.
- Gestionar cada unas de las alertas de fraudes con los clientes afectados hasta que implante las medidas de seguridad requeridas (cambio de cuentas, tarjetas, correo, usuarios, formateo de equipo, enter otros).
- Documentar y cerrar cada uno de los casos reportados de Fraudes dentro de los SLA establecidos.
- Generar reporte para el estadísticas de fraudes y gestión de alertas generadas. Mantenerlas actualizadas.
- Atención telefónica de proveedor de Monitoreo de Tarjetas y clientes que hayan sido víctimas de fraudes. Atención de correos y chats relacionados a Fraudes.
- Realización de tareas inherentes al cumplimiento de la ejecución del Programa de Cumplimiento de Banco Aliado, S.A.
- Trabajar en equipo en el departamento de Seguridad y Seguridad de la Información.
- Elaboración reportes regulatorios de Fraudes a enviar a las SBP.
- Asignaciones especiales que solicite el Gerente de Prevención y Control de Fraudes y Especialista de Prevención de Fraudes.


Requisitos:
- Cursando el tercer año de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Análisis de Datos, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Se valora la experiencia de 1 año en el área de Prevención de Fraudes, Riesgos, Procesos o puestos similares.
- Conocimiento avanzado en análisis de datos, Visa Risk Manager, Visión Plus, CSI,Phyton, Power BI y Monitor Plus.
- Capacidad analítica y proactividad.
- Adaptabilidad, aprendizaje continuo, agilidad y capacidad de respuesta rápida.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Atención al detalle y enfoque meticuloso.