Analista de Monitoreo Antifraude

Buscamos un Analista de Monitoreo Antifraude encargado de garantizar la detección oportuna de actividades sospechosas mediante el análisis de alertas transaccionales, validación directa con clientes y ejecución de acciones preventivas o correctivas para proteger las operaciones financieras.

Funciones principales

- Monitorear alertas transaccionales a través de herramientas especializadas
- Contactar a clientes para validar transacciones sospechosas (teléfono y correo)
- Analizar consumos históricos y comportamiento financiero
- Gestionar casos de fraude (bloqueos, reposiciones, seguimiento)
- Registrar solicitudes en herramientas internas como SalesLogix (SLX)
- Coordinar con call center la suspensión de accesos en casos de fraude digital
- Elaborar y actualizar reportes de control y estadísticas de fraude
- Validar comercios en plataformas como MasterCard MATCH
- Aplicar protocolos y cuestionarios de seguridad para identificar fraude

Requisitos

- Formación académica en curso o culminada en Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, Sistemas o carreras afines
- Experiencia de 1 a 3 años en monitoreo antifraude dentro del sector bancario o financiero
- Conocimiento sólido en prevención de fraude, medios de pago (tarjetas débito y crédito) y riesgo operativo
- Experiencia en análisis de alertas, gestión de transacciones sospechosas y detección de patrones irregulares
- Manejo de herramientas de monitoreo y gestión de casos.
- Experiencia en gestión de cargos no reconocidos, bloqueos de tarjetas y reposiciones
- Experiencia en contacto directo con clientes para validación de transacciones
- Capacidad analítica, pensamiento crítico y toma de decisiones bajo criterio
- Habilidades de comunicación efectiva, tanto verbal como escrita
- Manejo básico a intermedio de herramientas tecnológicas y sistemas operativos

Al hacer parte de nuestro equipo, tendrás la oportunidad de participar en iniciativas estratégicas del sector bancario, diseñar soluciones de alto impacto y colaborar con equipos multidisciplinarios en un entorno técnico desafiante y de alto nivel.




Agradecemos que solo se postulen candidatos que cumplan con los requisitos establecidos para el rol.