Analista de Investigaciones (Blanqueo de Capitales)
Responsabilidades principales:
- Análisis de alertas del sistema: revisar, analizar y documentar investigaciones sobre alertas generadas por sistemas automatizados.
- Investigación de transacciones inusuales: desarrollar investigaciones detalladas sobre operaciones que se desvían del comportamiento esperado.
- Monitoreo de casos sospechosos: supervisar posibles actividades relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
- Análisis de comportamiento transaccional: evaluar patrones individuales de clientes e identificar desviaciones significativas.
- Segmentación de clientes: clasificar clientes según perfiles de riesgo y comportamiento financiero.
- Elaboración de reportes técnicos: generar informes claros y precisos para soporte de decisiones y cumplimiento normativo.
- Automatización de procesos: desarrollar soluciones básicas para optimizar flujos de trabajo y análisis de datos.
- Colaboración interdepartamental: trabajar en equipo con otras áreas para asegurar la efectividad de las investigaciones.
Requisitos:
- Formación en: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia de 2 años en análisis de datos, visualización, automatización de procesos y manejo de múltiples tareas.
- Conocimientos en: Estadística aplicada. Análisis de estados financieros. Regulaciones y operaciones bancarias. Prevención de lavado de dinero
- Manejo de inglés intermedio (B1).
- Microsoft Office (Excel y Powerpoint avanzados, Access), Manejo de Bases de Datos y Sistemas de las Operaciones Bancarias.
- Competencias para el puesto: Organización y planificación. Orientación al detalle. Comunicación efectiva. Resolución de problemas. Capacidad analítica. Adaptación a entornos multiculturales. Compromiso.
Beneficios
- Salario mensual.
- Jornada de 44 horas.
- Contratación indefinida, con 3 meses probatorios.
- Seguro médico.
¡Si cumples con el perfil no dudes en postularte!