Oficial I Detección E Investigación
Somos Banistmo, un banco que combina un legado de más de 50 años con una visión de futuro. Ponemos al cliente primero, creemos en nuestra gente y trabajamos juntos para generar crecimiento, oportunidades y resultados sostenibles para Panamá.
Tu Banco, Tu Istmo.
En Banistmo creemos en personas que, con sus ideas, experiencia y forma de hacer las cosas, contribuyen a transformar la manera en que hacemos banca y nos ayudan a estar cada vez más cerca de nuestros clientes.
Hoy tenemos una nueva oportunidad para ti:
OFICIAL I DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN
¿Cuál será tu rol?
Serás responsable de investigar y analizar señales de alerta relacionadas con riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, evasión fiscal y corrupción, mediante herramientas de monitoreo, análisis transaccional y procesos de investigación. Tu gestión contribuirá a fortalecer los controles de cumplimiento, proteger la organización frente a riesgos regulatorios y reputacionales, y apoyar la toma de decisiones basada en análisis oportunos y rigurosos.
Para este rol buscamos:
? Experiencia de 3 a 5 años en el sector financiero.
? Conocimientos en análisis de riesgos, auditoría interna de calidad y análisis de balances.
? Manejo de gestión documental, estadística y conceptos de economía.
? inglés nivel avanzado.
? Alta capacidad de análisis, comunicación, redacción y relacionamiento.
? Experiencia en análisis e investigación de alertas, operaciones inusuales o procesos relacionados con la gestión de riesgos y cumplimiento.
Formación académica
- Licenciatura en Economía.
- Licenciatura en Banca y Finanzas.
- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.
- Ingeniería Industrial.
- Licenciatura en Contabilidad.
Ser parte de Banistmo también tiene sus beneficios
Aquí encontrarás oportunidades para crecer, aprender y asumir nuevos retos, mientras participas en proyectos que aportan a nuestra transformación.
Además, contarás con póliza de vida, condiciones preferenciales en productos financieros, excelentes instalaciones, clínica empresarial, cafetería, oportunidades de voluntariado, estacionamiento y otros beneficios pensados para acompañar tu bienestar y desarrollo.
Requisitos: