Especialista en Riesgo de Cumplimiento y Aml
Para Credicorp Bank, ¡tu talento cuenta!
En CCB estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestro activo más valioso: nuestros colaboradores. Velamos por la transparencia en todas nuestras operaciones, brindando un servicio excepcional a nuestros clientes y devolviendo a la comunidad la confianza depositada en nosotros.
¡Aplica con nosotros y atrévete a vivir la cultura CCB!
¿Cuál será tu propósito?
Serás responsable de diseñar, implementar y ejecutar el marco de gestión de riesgo de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT), contribuyendo a la identificación, medición y mitigación de riesgos regulatorios y financieros. Además, evaluarás la efectividad de los controles mediante actividades de testing, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y del apetito de riesgo del Banco.
Principales responsabilidades
- Gestionar el riesgo de cumplimiento y AML/CFT del Banco.
- Identificar, evaluar y monitorear riesgos regulatorios y operativos.
- Ejecutar evaluaciones de riesgo y pruebas de efectividad de controles.
- Monitorear indicadores de riesgo y proponer acciones de mitigación.
- Validar procesos de KYC, monitoreo AML y cumplimiento regulatorio.
- Elaborar reportes para la Alta Gerencia y entes reguladores.
- Evaluar cambios normativos y apoyar el fortalecimiento del programa de cumplimiento.
Requisitos:
¿Qué buscamos?Formación académica
- Estudiante avanzado o Licenciatura en Banca y Finanzas, Comercio Internacional, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia
- Entre 2 y 3 años de experiencia en cumplimiento bancario, gestión de riesgos, operaciones bancarias o funciones relacionadas.
Conocimientos
- Normativa y acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
- Riesgo bancario, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero.
- Experiencia en elaboración, evaluación y mantenimiento de matrices de riesgo y controles.
- Operaciones bancarias y procesos financieros.
- Análisis e investigación de información.
- Manejo de información confidencial y seguimiento de casos.
- Valor agregado: Certificaciones o cursos en Cumplimiento, AML/CFT, Gestión de Riesgos o Auditoría.
Herramientas
- Excel Intermedio
- Power BI (deseable)
Competencias clave - Orientación a resultados.
- Enfoque en el cliente.
- Trabajo en equipo.
- Mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo.
- Innovación.
Beneficios Beneficios:
? Seguro de vida y hospitalización / Clínica Empresarial / Sala de lactancia
Bonificación navideña
Productos y servicios financieros: Cuenta de Navidad, Depósito a plazo fijo, Cuentas de ahorro, plan inteligente, Cuenta Crecer, Tarjetas de crédito, Préstamo Hipotecario.
? Promociones y descuentos (más de 300 comercios a nivel nacional).
Capacitación continua / Plan Educacional / Cursos de Inglés
Oportunidades de crecimiento
Actividades para colaboradores