Asistente Legal Asistente Legal

¿Tienes experiencia en debida diligencia, contratos y prevención de blanqueo de capitales? Buscamos a una persona organizada, detallista y con criterio analítico para unirse a nuestro equipo.
¿Qué harás?
Verificar la información de solicitantes en Data Jurídica, Tribunal Electoral, APC y otras fuentes.
Ejecutar la debida diligencia inicial y continua de clientes, y mantener sus expedientes actualizados.
Confeccionar contratos, gestionar su firma y coordinar con proveedores como aseguradoras y demás.
Revisar y monitorear operaciones inusuales, y escalar las alertas al Oficial de Cumplimiento.
Participar en de informes regulatorios.
Elaborar reportes internos de gerencia y actas de junta directiva.
Realizar la inducción en cumplimiento a nuevos colaboradores y coordinar las capacitaciones internas.
Requisitos
Licenciatura, o estar en el último año, en Derecho, Banca y Finanzas, Administración o Contabilidad.
Mínimo 2 años de experiencia en KYC, crédito o área de cumplimiento y legal en financieras, bancos, aseguradoras, concesionarios o arrendadoras de autos.
Conocimiento de la Ley 23 de 2015, PEP, beneficiario final y listas restrictivas.
Experiencia en redacción y revisión de contratos de préstamo y garantías.
Nociones de análisis de riesgo crediticio y de pólizas de auto.
Excel intermedio y manejo de CRM.
Curso de prevención de blanqueo de capitales vigente.