Auditor de Pbc I - Prevención Bancaria

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".

?Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva u otras operaciones ilícitas.

?Revisar el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de capitales, el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva u otras operaciones ilícitas.

?Revisar la información financiera y verificar que estén acorde con los movimientos transaccionales (estado de cuenta) que realiza el cliente y los controles y procedimientos establecidos por el banco.

?Presentar los resultados de los análisis que se realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.

?Elaborar informes técnicos sobre las inspecciones realizadas respecto al cumplimiento de las regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

?Verificar la efectividad y cumplimiento de los controles adoptados por el Banco.

?Confeccionar el expediente físico y electrónico con el resultado de la inspección para su archivo en la dirección.

?Apoyar al coordinador con la selección de la muestra de expedientes de colaboradores, cuentas cerradas, clientes que realizan transferencias internacionales para verificar el cumplimiento de la Política Conozca a su Colaborador o Cliente y lo establecido en la regulación.

?Apoyar al coordinador y al auditor 2 en la confección de los informes al culminar la inspección como matriz de hallazgos y recomendaciones y matriz de fortalezas y debilidades y otros.

?Participar en reuniones Sofcom (esto se ha dado esporádicamente y solo como apoyo).

?Participar en reuniones con personal del banco para concluir inspección integral junto con la Dirección de Supervisión.


Requisitos:
- Licenciatura en contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Sistemas, Derecho o carrera afín.
- 1 a 2 años en el sector de Banca o negocios similares, área de cumplimiento, auditoría o riesgos.
- Habilidad para investigar operaciones sospechosas y tipologías.
- Conocimiento de Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM.
- Conocimiento de la Ley Bancaria, Normativas Legales y Sanas Prácticas Bancarias.
- Conocimientos de los Acuerdos 10- 2000, 10- 2015.
- Conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales.
- Conocimiento de Normas de Auditorías y de Contabilidad.
- Habilidad para preparar y redactar informes técnicos.
- Manejo intermedio de Office: Word, Excel y Power Point.
- Contar con un mínimo de 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinaras.


Beneficios - Dia libre en cumpleaños, entre otros.
- Bonificaciones
- Programa de Salud y Bienestar Físico.
- Póliza de salud y vida.
- Oportunidad de crecimiento interno.
- Carrera de Supervisor Bancario.
- Capacitaciones locales e internacionales anuales.
- Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.
- Convenios con empresas y universidades.